Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 3, 2017

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-005

江苏润和软件股份有限公司

关于全资子公司投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

1. 对外投资的基本情况：为更好的开拓市场资源与提供团队人力支撑，公 司全资子公司北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）拟与自 然人王俊共同出资在江苏省南京市设立控股子公司（以下简称“南京控股子公 司”）。南京控股子公司注册资本为200万元人民币，联创智融以自有资金现金 出资120万元人民币，持有南京控股子公司60%的股权；王俊以现金出资80万元 人民币，持有南京控股子公司40%的股权。

2. 审议投资议案的表决情况：公司于2017年1月3日召开的第五届董事会第 十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意全 资子公司投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3. 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为自然人王俊，男，身份证号 321283197510******。

本次交易对方不属于公司董事、监事及高级管理人员，与公司及公司前十名 股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系以及其他 可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

1. 名称：南京智融汇聚有限公司（暂定名）

2. 法定代表人：周帮建

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1. 注册资本：200万元人民币

2. 公司类型：有限责任公司

3. 经营范围：计算机网络、通讯网络、计算机软硬件的技术开发、技术咨

询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机及辅助设备、经济贸 易咨询（除中介服务）；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动。）

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

1. 资金来源：联创智融自有资金

7. 出资方式及持股比例：

7.	出资方式及持股比例：
序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	北京联创智融信息技术有限公司	120	60%	货币
2	王俊	80	40%	货币
合计		200	100%	—

四、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，为了更好的开拓市场资源与 提供团队人力支撑，抓住行业发展机遇，创造新的利润增长点，实现公司整体战 略布局和发展目标，公司全资子公司联创智融拟在江苏省南京市投资设立控股子 公司。

1. 对外投资存在的风险

由于对外投资的子公司尚处成立初期，公司在子公司管理方面可能存在风险， 公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降 低子公司管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。

1. 对外投资对公司的影响

本次投资完成后，联创智融将持有南京控股子公司60%的股权。联创智融将 充分利用技术优势和市场优势，进一步扩大销售规模，提高盈利能力，增强市场 竞争力，促进快速稳定发展，提升整体业绩。

本次投资由联创智融自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 3 日

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