Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 18, 2015

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-115

江苏润和软件股份有限公司

关于公司子公司签订《股权转让协议》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

Hoperun mMax Digital PTE. LTD.（以下简称“新加坡数码”）为公司控股子 公司南京润和数码有限公司（以下简称“润和数码”）的全资子公司，注册资本 20 万美元，润和数码持有新加坡数码 100%的股权。2015 年 9 月 18 日，润和数 码与其全资子公司深圳市润和创新信息科技有限公司（以下简称“深圳数码”） 签订了《股权转让协议》，将润和数码持有的新加坡数码 100%的股权以 22 万美 元的价格转让给深圳数码。转让后，润和数码不再直接持有新加坡数码的股权， 但间接持有新加坡数码 100%的股权。

2015 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第三十三次会议以 11 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司控股子公司南京润和数 码有限公司向深圳市润和创新信息科技有限公司转让其持有的 Hoperun mMax Digital PTE. LTD.100%股权的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站公告。

本次交易事项未达到公司股东大会审议权限范围，经公司董事会审议通过 后即可实施。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不构成关联交易。

二、交易标的基本情况

1、基本情况。

公司名称：Hoperun mMax Digital PTE. LTD.(润和码思数码有限公司） 注 册 号：201317200R

公司类型：私人有限公司

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注 册 地：152 Beach Road, #13-06, Gateway East, Singapore (189721)

负 责 人：Ong Hong Peow

注册资本：20万美元

实收资本：20万美元

成立日期：2013年6月26日

股 东：南京润和数码有限公司持有其100%的股权，股本总额为20万美 元，全部股份均为普通股

经营范围：计算机软件的开发服务，通讯电子产品及相关软硬件产品的技 术研发、销售并提供相关配套的售后服务。

2、财务情况：

截至 2014 年12 月31 日，新加坡数码资产总额1403.83万元，负债总额 1272.91万元，净资产130.92万元。2014 年度主营业务收入6367.58万元，营业利 润174.11万元，净利润164.73万元。以上数据已经华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审计。

3、作为本次交易标的的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在 重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次交易不会导 致公司合并报表范围变更。

二、交易协议主要内容

甲方（转让方）：南京润和数码有限公司

乙方（受让方）：深圳市润和创新信息科技有限公司

1、股权转让：甲方和乙方同意，由甲方按照本协议的条款及条件向乙方转 让新加坡数码的100%的股权及其作为新加坡数码原股东所享有的一切权利和 承担的一切义务。

2、股权转让价款及支付：本次股权转让的价款为 22 万美元，大写贰拾贰万 美元整。本次股权转让为一次性支付。协议签订后 90 日内，乙方向甲方支付上 述全部价款。

3、股权转让的交割：

（1）甲方应在协议生效之日起15个工作日内，通知新加坡数码将乙方记载 于股东名册，并配合新加坡数码办理商业注册变更登记手续。

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（2）自商业注册变更登记手续完成之日起，乙方可根据法律和新加坡数码 的《公司章程》规定分取红利、参与新加坡数码重大决策和投票选择管理者等股 东权利，并承担相应的股东义务。

4、违约责任

（1）本协议签署后，本协议任何一方不履行本协议任一条款的，即构成违

约。

（2）由于任何一方的违约行为，致使另一方遭受损失时，由违约方承担责 任，包括但不限于向守约方支付股权转让款10%的违约金，并赔偿因其违约而 给守约方造成的实际损失。支付违约金并不影响守约方要求违约方继续履行协 议或根据本协议的规定解除本协议的权利。

四、交易价格说明与定价依据

本次股权转让对价款共计22万美元，以2015年8月31日新加坡数码净资产的 账面价值作为交易转让价格的定价依据，交易价格公允，不存在损害中小股东 的情况。

五、交易价格说明

本次交易不会对公司的经营和发展产生不利影响，不会改变公司的合并报 表范围，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司的利益。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司 董 事 会

2015 年 9 月 18 日

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