Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 24, 2014

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-058

江苏润和软件股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事 会第十三次会议于2014年6月24日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知及相关资料于2014年6月17日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全 体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主持，与会监事认 真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。

公司于2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司2014年度向银行申请办理不超过人 民币3亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）的一年期综合授信。

鉴于公司实际经营的需要，公司拟向银行申请增加不超过人民币4亿元整的 综合授信额度。本次额度增加后，公司2014年度向银行申请办理一年期综合授信 总金额为不超过人民币7亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

本议案需提请公司2014年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、 审议通过《关于同意控股子公司江苏开拓信息与系统有限公司向银行 申请综合授信的议案》。

公司控股子公司江苏开拓信息与系统有限公司（以下简称“江苏开拓”）因实 际经营需要，拟向银行申请办理不超过1亿元人民币（最终以银行实际审批的授 信额度为准）的综合授信，期限不超过3年。由江苏开拓根据具体情况签订相关 合同，具体融资金额将视江苏开拓经营实际需求确定。

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表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司江苏开拓信息与系统有限公司向 银行申请综合授信提供担保的议案》。

公司控股子江苏开拓信息与系统有限公司因实际经营需要，拟向银行申请办 理综合1亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信，期限 不超过3年。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过1 亿元人民币，担保期限不超过3年，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办 理上述事宜，并签署相关法律文件。

本议案需提请2014年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会 2014 年 6 月 24 日

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