Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 31, 2024

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-017

江苏润和软件股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 第七届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮 件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议并通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》。

董事会同意公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称“广 州润和”）通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司（以 下简称“南网数研院”）。本次增资完成后，润和软件持有广州润和 46.20%的股 权，南网数研院持有广州润和 34%的股权，周勇刚持有广州润和 19.80%的股权。 公司仍为广州润和第一大股东，且广州润和董事会过半数席位由公司委派，公司 仍然为广州润和控股股东，广州润和仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

二、审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议 案》。

鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职、管理委员会认定的其他负面异 动情形等情况，根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工

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持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员 会收回 25 名相关人员未解锁的权益份额共计 81 万股（对应 939.60 万份份额）， 并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据公司《第二期员工 持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定 及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司第二期员工持股计 划管理委员会提交的持有人份额调整方案，将上述收回权益份额中的 3.50 万股 （对应 40.60 万份份额）授予监事李婷女士；将上述收回权益份额中的 77.50 万 股（对应 899 万份份额）授予公司管理骨干、核心员工合计 13 人（其中新增参 加对象 6 人，原参加对象 7 人），每股价格 11.60 元。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 31 日

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