Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 10, 2023

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2023-021

江苏润和软件股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 第七届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 10 日下午 17:00 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 3 月 7 日以电话、邮件、 专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席 3 人，会议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真 审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

根据相关法律、法规规定，公司监事会选举赵澍先生为第七届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。赵澍先 生简历请见附件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

==> picture [49 x 13] intentionally omitted <==

2023年3月10日

1

附件：

简历

赵澍先生，1974 年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担 任捷开通讯（深圳）有限公司运营中心总经理/TCL 品牌执委会委员。2010 年 3 月至 2019 年 4 月任本公司智能终端事业部销售总监。2019 年至今任本公司助理 总裁；2018 年 4 月至今任本公司监事；2022 年 6 月至今任本公司监事会主席。

赵澍先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 1,740,000 份份额，对应股份数量 150,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列 为失信被执行人的情形。

2