Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 21, 2023

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-010

江苏润和软件股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第六届监 事会第二十二次会议于2023年2月20日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知及相关资料于2023年2月17日以电话、邮件、专人送达 等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人， 实际出席3人，会议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符 合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议， 形成如下决议：

一、审议通过《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。

经审议，公司监事会认为：公司本次拟修订司第二期员工持股计划有关事项， 内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法规以及公 司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》的规定。 本事项已履行了必要的决策程序。有利于公司鼓舞团队士气、充分调动员工工作 积极性，鼓励核心员工并肯定其工作成绩，稳住公司发展的基本面，避免外部的 不利条件影响导致激励计划失去激励效果；同时更要将公司利益、股东利益和员 工利益实现高度统一，为公司、股东、员工和社会创造更大价值。具体内容请详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

全体监事均为公司第二期员工持股计划持有人，系关联监事需回避表决，本 次修订事宜直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候 选人的议案》。

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公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按 照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会提名以下2人为公司第七届监事会非职工监事候选人：黄晓萍女 士、李婷女士（候选人简历详见附件）。本议案需提交公司股东大会审议，并采 用累积投票制选举，上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公 司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会 监事任期三年，自公司股东大会审议通过本议案起生效。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第六届监事会成员仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 特此公告！

江苏润和软件股份有限公司 监 事 会 2023 年 2 月 21 日

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附件：

个人简历

1、黄晓萍女士，1973 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾担任江苏宏图同创系统集成有限公司软件工程师、项目经理等职务。2012 年 4 月至今先后担任本公司高级 PPQA、运营经理、计划经营部部长等职，现任本公 司运营管理中心部长。

黄晓萍女士未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 232,000 份份额，对应股份数量 20,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为 失信被执行人的情形。

2、李婷女士，1983 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 3 月起曾任本公司对日事业部软件工程师、项目经理、项目总监、嵌入式系统 事业部总监、智能终端事业本部总监、终端及应用事业部运营总监，2021 年 1 月 起至今任公司华为事业部总经理。

李婷女士未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 4,895,900 份份额，对应股份数量 415,000 股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为 失信被执行人的情形。

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