Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 24, 2022

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2022-052

江苏润和软件股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事辞职的情况说明

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 监事会于 2022 年 5 月 23 日收到桑传刚先生的书面辞职报告，桑传刚先生因工作 变动原因，申请辞去公司非职工监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 桑传刚先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，桑传刚先生的辞职 报告在公司股东大会补选出新任监事后方可生效。在此之前，桑传刚先生将继续 按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司对桑传刚先生 在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

桑传刚先生原定第六届监事会非职工监事及监事会主席任期为自 2020 年 2 月 10 日起至第六届监事会届满之日止。截至本公告日，桑传刚先生未直接持有 本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 5,800,000 份份额，对应股份数量 500,000 股（并代为持有公司第二期员工持股计划预留份额 53,360,000 份份额， 对应股份数量 4,600,000 股）。在辞去非职工监事及监事会主席职务后，桑传刚 先生将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律、法规的有关上市公司离任监事减持股份的要求。桑传刚先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。

二、 补选非职工监事的情况说明

公司于 2022 年 5 月 24 日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选公司非职工监事的议案》，公司监事会同意提名黄晓萍女士为第六届监事

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会非职工监事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第 六届监事会届满之日止。黄晓萍女士的简历请详见附件。本次补选公司监事事项 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

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2022 年 5 月 24 日

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附件：

个人简历

黄晓萍女士，1973 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾 担任江苏宏图同创系统集成有限公司软件工程师、项目经理等职务。2012 年 4 月至今先后担任本公司高级 PPQA、运营经理、计划经营部部长等职，现任本公 司运营管理中心部长。

黄晓萍女士未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 232,000 份份额，对应股份数量 20,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列 为失信被执行人的情形。

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