Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2022-044

江苏润和软件股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 董事会于 2022 年 4 月 27 日收到公司董事会秘书胡传高先生提交的书面辞职报告， 胡传高先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，胡传高先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。

胡传高先生原定任期为自 2020 年 2 月 10 日起三年。截至本公告披露日，胡 传高先生未持有公司股份。在辞去董事会秘书职务后，胡传高先生将遵守《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法 规的有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。胡传高先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项。

胡传高先生在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，公 司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长兼总裁周红 卫先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。 周红卫先生联系方式如下：

联系电话：025-52668518 传真号码：025-52668895 电子邮箱：company@hoperun.com 联系地址：南京市雨花台区软件大道 168 号

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邮编号码：210012

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日

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