Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 25, 2022

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2022-013

江苏润和软件股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 第六届董事会第十七次会议于 2022 年 2 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 2 月 22 日以电话、邮 件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

为改善和优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数的相 关条款做修改，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。具体 修改内容如下：

原条款 修改后的条款 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名。 其中独立董事 3 名。

本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。

公司拟对《董事会议事规则》中董事会成员人数的相关条款做修改，具体修 改内容如下：

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原条款	修改后的条款
第八条 公司董事会由9名董事组成。	第八条 公司董事会由7名董事组成。

本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

公司原非独立董事朱超先生于2021年8月30日辞职并已生效。非独立董事郭 健先生、刘延新先生已分别向公司董事会提交辞职报告，因个人原因申请辞去董 事职务。郭健先生、刘延新先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生 效。

为保障公司董事会顺利运作，公司董事会拟提名海洋先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会通过之日起至公司第六 届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

四、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事杨春福先生和刘晓星先生自 2016 年 3 月 15 日起担任公司独立 董事，至 2022 年 3 月 14 日止连任独立董事时间将满六年，因此已向公司董事会 申请辞去独立董事职务。因杨春福先生和刘晓星先生辞去独立董事职务将导致独 立董事成员低于公司董事总人数的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。

为保障公司董事会顺利运作，公司董事会拟提名李卫东先生、眭鸿明先生为 公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之 日起至公司第六届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。眭鸿明先生已取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；李卫东先生截至目前尚未取得独立董

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事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2022 年 3 月 14 日（星期一）召开 2022 年第二次临时股东大会， 将上述第一、二、三、四项议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 25 日

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润和软件 第六届董事会第十七次会议

附件：

个人简历

一、非独立董事候选人

海洋先生，1984 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理；中银国际控股有限公司投资 银行部经理、联席董事；三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、 董事长助理。现任葵花药业集团股份有限公司副总经理，天马轴承集团股份有限 公司独立董事。

海洋先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列 为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人

1、李卫东先生，1969 年出生，本科学历，南京大学会计硕士，注册会计师， 国际注册内部审计师（CIA)，资产评估师，会计师，中国国籍，无境外永久居留 权。曾担任城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司财务总监兼董事会秘书职位。 现任中证房地产评估造价集团有限公司高级顾问。

李卫东先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列 为失信被执行人的情形。

2、眭鸿明先生（曾用名眭红明），1964 年出生，研究生学历，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任南京师范大学法学院院党委书记等职。现任南京师范大

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第六届董事会第十七次会议

润和软件

学法学院教授、博士生导师，中国法治现代化研究院研究员，无锡力芯微电子股 份有限公司独立董事。

眭鸿明先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列 为失信被执行人的情形。

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