Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 27, 2020

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2020-035

江苏润和软件股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 第六届董事会第四次会议于 2020 年 3 月 27 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开， 会议通知及相关资料于 2020 年 3 月 21 日以电话、邮件、专人送达等方式发出， 全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公 司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，为满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高募集资金使用 效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公 司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期公司将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事就该事项发表了明确的一致同意意见，公司监事会一致审议通 过了该事项，公司保荐机构就该事项发表无异议的核查意见。以上具体内容及公 司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

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特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2020年3月27日

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