Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2020-024

江苏润和软件股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 第六届董事会第二次会议于 2020 年 2 月 27 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开， 会议通知及相关资料于 2020 年 2 月 22 日以电话、邮件、专人送达等方式发出， 全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公 司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不 变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，继 续使用不超过人民币 43,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 金融机构发行的期限不超过 12 个月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收 益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）， 使用期限自 2020 年 3 月 2 日起 24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内， 资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度 内行使决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

公司独立董事就该事项发表了明确的一致同意意见，公司监事会一致审议通 过了该事项，公司保荐机构就该事项发表无异议的核查意见。以上具体内容及公 司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站公告。

该议案尚需经公司股东大会审议批准。

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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 3 月 16 日（星期一）召开 2020 年第二次临时股东大会， 并将上述第一项议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2020年2月27日

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