Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 10, 2020

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2020-021

江苏润和软件股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 第六届监事会第一次会议于 2020 年 2 月 10 日 17:00 以通讯表决的方式召开，会 议通知及相关资料于 2020 年 2 月 7 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全 体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人， 会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

根据相关法律、法规规定，公司监事会选举桑传刚先生为第六届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。桑传刚 先生简历请见附件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 特此公告！

江苏润和软件股份有限公司 监 事 会

2020年2月10日

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附件：桑传刚先生简历

桑传刚先生，1975 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾 担任江苏省常州监狱宣教科长、办公室主任、政治处主任、晶昇服饰有限公司总 经理，江苏省监狱管理局行政处副处长、江苏金源置业有限公司董事长兼总经理。 2015 年 4 月至今担任本公司行政总监。2016 年 3 月至今任本公司监事会主席。

桑传刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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