Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2020-007

江苏润和软件股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届监 事会第三十二次会议于 2020 年 1 月 19 日 11:30 在公司会议室以现场表决方式召 开，会议通知及相关资料于 2020 年 1 月 16 日以电话、邮件、专人送达等方式发 出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下 决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事 候选人的议案》。

公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换 届选举。公司监事会提名以下 2 人为公司第六届监事会非职工监事候选人：桑传 刚先生、王媛媛女士（候选人简历详见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位非职工 监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事 共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议 通过本议案起生效。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五 届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉 履行义务和职责。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 特此公告！

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江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2020年1月20日

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附件：

江苏润和软件股份有限公司

第六届监事会非职工监事候选人简历

1、桑传刚先生，1975 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权， 曾担任江苏省常州监狱宣教科长、办公室主任、政治处主任、晶昇服饰有限公司 总经理，江苏省监狱管理局行政处副处长、江苏金源置业有限公司董事长兼总经 理。2015 年 4 月至今担任本公司行政总监。2016 年 3 月至今任本公司监事会主 席。

桑传刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、王媛媛女士，1980 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权， 曾担任南京艾克丝兰特服饰有限公司业务员，南京华瑞服装有限公司外贸业务员。 2013 年 4 月至今，担任本公司企宣主管、党委委员、党群部部长、董事长办公 室副主任。2017 年 1 月至今任本公司监事。

王媛媛女士直接持有本公司 0.0027%的股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百 四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人 的情形。

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