Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 18, 2018

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-128

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会 第四十二次会议于 2018 年 12 月 18 日 15:30 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开，会议通知及相关资料于 2018 年 12 月 14 日以电话、邮件、专人送达等方式 发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 10 人，实际出 席董事 10 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司增资参股江苏民营投资控股有限公司的议案》。

公司拟与江苏民营投资控股有限公司（以下简称“苏民投”）签署《关于江苏 民营投资控股有限公司之增资协议》，公司拟以自有资金共计 22,000 万元人民币向 苏民投增资。本次增资完成后，公司将持有苏民投 2%的股权，苏民投成为公司的 参股公司。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2019 年 1 月 8 日（星期二）下午 15:30 在公司会议室召开 2019 年第 一次临时股东大会，将上述第一项议案提交股东大会审议。

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表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！

江苏润和软件股份有限公司 董 事 会

2018 年 12 月 18 日

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