Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-107

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会 第四十一次会议于 2018 年 10 月 25 日 13:30 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开，会议通知及相关资料于 2018 年 10 月 15 日以电话、邮件、专人送达等方式 发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 10 人，实际出 席董事 9 人，董事陈斌先生因工作原因委托董事姚宁先生参与表决。本次会议由公 司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、 法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《 2018 年第三季度报告全文》。

经审议，公司董事会一致认为：公司《2018 年第三季度报告全文》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年第三季度报告全文》的具体内容请详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于公司对美国全资子公司减资的议案》。

公司基于对公司美国全资子公司 HopeRun Technology Corporation（以下简称 “波士顿润和”）业务定位的考虑，为优化公司整体资产配置，提高公司资金整体 使用效率，结合公司业务实际经营情况，经审慎研究、规划，拟对波士顿润和减资 2,000 万美元。本次减资完成后，波士顿润和授权资本将减少至 1,000 万美元，润和

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软件仍持有其 100%的股权。

本次公司对波士顿润和减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易需获得公司注册地商务主管部门 等相关主管部门的备案和/或核准手续后方可实施。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日

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