Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 6, 2018

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-074

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会 第三十七次会议于 2018 年 7 月 6 日 13:30 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知及相关资料于 2018 年 7 月 3 日以电话、邮件、专人送达等方式 发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 10 人，实际出 席董事 10 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司董事钟峻先生因个人原因辞去公司董事职务，该辞职报告已于2018年 2月13日送达公司董事会时起生效，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站公告。

公司董事会现提名朱超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公 司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。朱超 先生简历如下：

朱超先生，1980年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任中 国国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理，浙 江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司投资部资深总监，现任浙江蚂蚁小微金融服 务集团股份有限公司企业发展部资深总监、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公 司部分附属企业及其投资的部分企业的董事。

朱超先生未持有本公司股份，除在本公司持股5 % 以上股份的股东上海云鑫创业 投资有限公司的关联企业任职外，与其他持有本公司5 % 以上股份的股东、实际控制

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司增资参股新维数联（北京）科技有限公司暨关联交易 的议案》。

2018 年 7 月 6 日，公司与新维数联（北京）科技有限公司（以下简称“新维数 联”）及其现有股东王杰、王勇、单军、梅景志、王思国、付勇、丁亚雄、罗志雄、 北京双维众联科技中心（有限合伙）签署了《关于新维数联（北京）科技有限公司 之增资协议》，公司拟以自有资金共计 3,000 万元人民币向新维数联（北京）科技有 限公司（以下简称“新维数联”）增资。本次增资完成后，公司将持有新维数联 30% 的股权，新维数联成为公司的参股公司。

王杰目前持有新维数联 52.79%股份，为新维数联的法定代表人及执行董事。王 杰在过去十二个月内，曾经直接持有公司 5%以上股份，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，王杰视同为公司的关联方，本次交易 构成关联交易。

公司独立董事事前认可了本次关联交易并发表了同意的独立意见。具体内容详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本次投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2018年7月25日（周三）下午15:30在公司会议室召开2018年第三次临 时股东大会，将上述第一项议案提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 6 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3