Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 13, 2018

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-015

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会 第三十一次会议于 2018 年 2 月 13 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知及相关资料于 2018 年 2 月 9 日以电话、邮件、专人送达等方式 发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变 相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用 不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构发 行的期限不超过 12 个月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮 动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自公 司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金 可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内行使 决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

公司独立董事就该事项发表了明确的一致同意意见，公司监事会一致审议通过 了该事项，公司保荐机构就该事项发表无异议的核查意见。以上具体内容及公司《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站公告。

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本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。

公司拟对《公司章程》中第八十二条进行相应修改。章程修订对照表如下：

修订前	修订后
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。……股东大会就选举二名及以上董事或者监事时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举二名及以上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。……	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。……股东大会就选举二名及以上董事或者监事时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举二名及以上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。……

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议审议的第一、二项议案需经股东大会审议批准，公司董事 会提议于 2018 年 3 月 2 日（星期五）召开 2018 年第一次临时股东大会，并将上述 第一、二项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告！

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江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 13 日

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