Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-091

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 第五届董事会第二十四次会议于2017年7月31日上午10:00在公司会议室以通讯 表决方式召开，会议通知及相关资料于2017年7月28日以电话、邮件、专人送达 等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事11人， 实际出席董事11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、 法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公 司润和国际软件外包研发总部基地项目工程竣工决算的议案》。

公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司于 2013 年开始建设 “润和国际软件外包研发总部基地”项目，该事项经公司第三届董事会第二十二 次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过。以上具体内容详见公司于 2013 年 1 月 16 日和 2013 年 2 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 公告。

目前，“润和国际软件外包研发总部基地”项目工程已经竣工决算。根据江 苏天泰会计师事务所有限公司出具的《关于江苏润和软件外包园投资有限公司 1、2、3#楼及地下室工程竣工决算的审核报告》（苏天泰会专[2017]第 172 号）， 本工程项目预算总投资额为 49,144.15 万元，决算总投资额为 56,336.56 万元，超 支 7,192.41 万元。

1 、决算审核情况：

具体明细如下：

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1

单位：万元

序号	工程或费用名称	数量（M2）	单价	单位	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	估算合计	其中： 外币	比例 （%）	决算总额	差异
1	固定资产费用				38,503.72	1,400.00	-	5,028.80	44,932.52	-	95.2%	51,732.64	-6,800.12
1.1	工程费用	124,494.0			38,503.72	1,400.00	-	-	39,303.72	-	83.3%	47,123.57	-7,219.85
1.1.1	地上建筑	77,410.0			23,413.94				23,413.94		49.6%	39,076.96	-15,663.02
	地上土建	77,410.0	1,400.0	元/平方米	10,837.40				10,837.40		23.0%	24,653.35	-13,815.95
	地上强电	77,410.0	180.0	元/平方米	1,393.38				1,393.38		3.0%	230.07	1,163.31
	地上弱电	77,410.0	180.0	元/平方米	1,393.38				1,393.38		3.0%	1,048.00	345.38
	地上空调及通风	77,410.0	400.0	元/平方米	3,096.40				3,096.40		165.8%	4,406.32	-1,309.92
	地上给排水	77,410.0	40.0	元/平方米	309.64				309.64		16.6%	87.98	221.66
	地上消防	77,410.0	140.0	元/平方米	1,083.74				1,083.74		58.0%	2,259.04	-1,175.30
	地上幕墙				4,500.00				4,500.00		241.0%	4,992.20	-492.20
	地上变配电				800.00				800.00		42.8%	1,400.00	-600.00
1.1.2	地下建筑	47,084.0			13,889.78	800.00			14,689.78		31.1%	4,153.37	10,536.41
	地下土建及基础	47,084.0	2,500.0	元/平方米	11,771.00				11,771.00		24.9%	3,850.49	7,920.51
	地下通风	47,084.0	80.0	元/平方米	376.67				376.67		0.8%	-	376.67
	地下给排水	47,084.0	40.0	元/平方米	188.34				188.34		0.4%	50.95	137.39
	地下消防	47,084.0	140.0	元/平方米	659.18				659.18		1.4%	-	659.18
	地下电气	47,084.0	100.0	元/平方米	470.84				470.84			206.03	264.81
	地下弱电	47,084.0	90.0	元/平方米	423.76				423.76			-	423.76
	机械车库					800.00			800.00			45.90	754.10
1.1.3	电梯					600.00			600.00			1,343.00	-743.00
1.1.4	室外工程				1,200.00				1,200.00			2,550.24	-1,350.24
	室外电气				200.00				200.00			-	200.00
	室外给排水				150.00				150.00			148.99	1.01
	室外燃气				150.00				150.00			50.07	99.93
	道路广场、绿地				700.00				700.00			2,351.19	-1,651.19
1.2	工程建设其它费用				-	-	-	5,028.80	5,028.80	-	10.7%	4,609.07	419.73
1.2.1	建设单位管理费	39,903.7	1.00%					399.04	399.04		0.8%	-	399.04
1.2.2	高可靠性供电费	7,000.0	220.0	元/Kva				154.00	154.00		0.3%	118.62	35.38
1.2.3	前期工作费	39,903.7	0.50%					199.52	199.52		0.4%	427.02	-227.50
1.2.4	工程勘察设计费	39,903.7						900.00	900.00		1.9%	1,086.94	-186.94
1.2.5	施工图设计审查费	124,494.0	1.4					17.43	17.43		0.0%	18.78	-1.35
1.2.6	工程监理费	39,903.7	1.70%					678.36	678.36		1.4%	799.70	-121.34
1.2.7	工程保险费	39,903.7	0.30%					119.71	119.71		0.3%	20.88	98.83
1.2.8	场地准备及临时设施费	39,903.7	0.80%					319.23	319.23		0.7%	341.88	-22.65

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2

1.2.9	市政基础设施建设费	124,494.0	150.0					1,867.41	1,867.41		4.0%	1,333.27	534.14
1.2.10	白蚁防治费	124,494.0	0.7	元/平方米				8.71	8.71		0.0%	25.42	-16.70
1.2.11	人防易地建设费	36,539.0	100.0	元/平方米				365.39	365.39		0.8%	436.56	-71.17
2	预备费							2,246.63	2,246.63		4.8%	-	2,246.63
2.1	基本预备费		0.05					2,246.63	2,246.63		4.8%	-	2,246.63
2.2	涨价预备费		0						-		0.0%	-	-
3	建设投资合计				38,503.72	1,400.00	-	7,275.43	47,179.15	0	100.0%	51,732.64	-4,553.49
	比例（%）				81.6%	3.0%	0.0%	15.4%	100.0%			-
	资本化利息								1,965.00			4,603.92	-2,638.92
	总计								49,144.15			56,336.56	-7,192.41

2、超支原因：

本工程决算金额较预算金额超支7,192.41万元，具体原因如下：

（1）工程项目施工期间，因政府举办青奥会、国家公祭日等重大活动，加 大对扬尘治理管理力度，导致累计停工达4个月以上，相应人工及机械、材料等 费用增加，造成土建项目费用增加。

• （2）工程项目施工期间，因人工费、材料费上涨，调整结算单价因素导致

• 土建项目费用增加。

• （3）因设计变更，以及因售卖条件变更等原因修改建筑设施标准，增加空

• 调、消防、幕墙、变配电、电梯等配套设施，导致以上项目费用增加。

• （4）因创建绿色示范园区，提升园区对外形象，优化园区环境，有利员工

• 身心健康，新增室外绿化工程、屋顶花园工程等绿化项目，导致绿化项目费用增 加。

（5）因工程项目工期加长，借款期限较预算延长，导致资本化利息费用增

加。

本议案需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于2017年8月18日召开2017年第四次临时股东大会，并将上述第一项 议案提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

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3

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2017 年 7 月 31 日

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4