Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 18, 2017

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-083

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 第五届董事会第二十二次会议于 2017 年 7 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以通 讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2017 年 7 月 14 日以电话、邮件、专人 送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于同意润和云（上海）科技有限公司转让润兰科技（北 京）有限公司 49% 股权的议案》。

公司全资子公司润和云（上海）科技有限公司（以下简称“润和云”）拟将 持有的润兰科技（北京）有限公司（以下简称“润兰科技”、“标的公司”）49% 的股权转让给自然人赵兰，转让对价为1,436.93万元。本次交易完成后，润和云 将不再持有润兰科技的股权。

本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交 易。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。

公司于2017年5月3日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司及子公 司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2017年度向银

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行申请办理不超过人民币12亿元一年期综合授信额度及办理该总额项下的流动 资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。其中：润和软 件申请授信额度不超过人民币10亿元，公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公 司申请授信额度不超过人民币1亿元，公司全资子公司北京联创智融信息技术有 限公司申请授信额度不超过人民币1亿元。实际融资金额应在综合授信额度内， 以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

鉴于实际经营的需要，润和软件拟向银行申请增加不超过人民币5亿元整的 综合授信额度。本次额度增加后，公司及子公司2017年度向银行申请办理一年期 综合授信总金额为不超过人民币17亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为 准），其中润和软件申请授信额度不超过人民币15亿元整，子公司的综合授信额 度保持不变。

本议案需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2017年8月4日召开2017年第三次临时股东大会，并将上述第二项议 案提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 18 日

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