Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 10, 2017

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-042

江苏润和软件股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事变更情况

1、为改善和优化公司治理结构，公司董事会成员人数拟由9名增至11名，并 相应修改《公司章程》、《董事会议事规则》相关内容。公司董事会拟提名陈斌 先生、潘晓虎为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2016年年度股 东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。陈斌先生、潘晓虎先生简历详 见附件。

2017年4月10日，公司第五届董事第十八次会议已审议通过了《修改<公司章 程>部分条款的议案》、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》和《选 举公司第五届董事会非独立董事的议案》。上述议案均需经公司2016年年度股东 大会审批。

2、2017 年 4 月 10 日，公司收到独立董事杜宁宁先生的书面辞职报告，杜 宁宁先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考 核委员会主任委员、董事会审计委员会成员职务。杜宁宁先生辞职后将不在公司 担任任何职务。杜宁宁先生未持有公司股份。

鉴于杜宁宁先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，亦未导致公司 董事会的独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该 辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对杜宁宁先生在公司担任独立董 事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

2017年4月10日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《补选 公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名周斌先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任期自公司2016年年度股东大会通过之日起至第五届董事会任期 届满时止。周斌先生简历详见附件。独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核

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无异议后，方可提请公司2016年年度股东大会审批。

公司独立董事对《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《补选公司 第五届董事会独立董事的议案》发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站公告。

二、高级管理人员变更情况

1、2017 年 4 月 10 日，公司收到财务总监朱祖龙先生的书面辞职报告，朱 祖龙先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务。根据法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 2017 年 4 月 10 日送达公司董 事会之日起生效。朱祖龙先生在辞去公司财务总监职务后，仍担任公司董事、董 事会秘书、董事会薪酬与考核委员会成员职务。

截至本公告披露日，朱祖龙先生直接持有公司 0.32%的股份，并通过“道通 期货润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.06%的股份。其所持公司股份将严 格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承 诺进行管理。公司董事会对朱祖龙先生在公司担任财务总监期间为公司所作出的 贡献表示衷心感谢！

2017 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《聘 任公司财务总监的议案》，经公司总裁周红卫先生提名，并由董事会提名委员会 审核，公司董事会同意聘任邵峰先生担任公司财务总监，任期自第五届董事会第 十八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。邵峰先生简历详见附 件。

公司独立董事对《聘任公司财务总监的议案》发表的独立意见详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站公告。

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附件：

个人简历

一、非独立董事候选人

1、陈斌先生，1965 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾 担任嘉腾系统有限公司中国区总经理、江苏宏图高科技股份有限公司总裁、宏图 三胞高科技术有限公司总裁、三胞集团有限公司高级副总裁、江苏宏图高科技股 份有限公司董事、麦考林有限公司董事长。2015 年 6 月起担任江苏润和软件股 份有限公司副总裁，2015 年 10 月起任公司高级副总裁。

陈斌先生通过“道通润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.05%的股份， 与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、潘晓虎先生，1971 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权， 曾任江苏省创业投资有限公司部门经理、鼎晖投资助理副总裁、瑞华投资投资总 监等职务，现任江苏瑞华创业投资管理有限公司资深合伙人。

潘晓虎先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人

3、周斌先生，1972 年出生，大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权,曾任电子科技大学党委宣传部干事、北京世联新纪元律师事务所律师、北京 市中伦金通律师事务所律师、北京市君合律师事务所律师、北京市中伦律师事务 所合伙人律师，现任北京中伦（成都）律师事务所合伙人律师、恒丰纸业股份有

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限公司独立董事、清华大学经管学院 MBA 校友导师、中国人民大学财金学院专 硕校外导师。

周斌先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董 事、监事、高级管理人员的情形。

三、高级管理人员

4、邵峰先生，1980 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾担任江苏苏源高科技有限公司软件开发项目经理、项目管理部部长，本公司项 目管理部经理、经营计划部经理、财务部副部长等职务。2014 年 1 月至今担任 公司运营总监。

邵峰先生直接持有本公司限制性股票 142,000 股，与其他持有本公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》 第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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