Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 5, 2016

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-120

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”） 第五届董事会第九次会议于 2016 年 9 月 5 日下午 16:00 在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2016 年 8 月 31 日以电话、邮件、 专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

审议通过《关于同意全资子公司存续分立的议案》。

为进一步整合公司资源，加强精细化管理，提高资产使用效率，公司董事会 同意对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简“外包园公司”） 通过存续分立的方式进行二次分立，分立后外包园公司继续存续，同时新设一家 具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为江苏润方置业有限公司（以工商部 门最终核定的名称为准，以下简称“润方置业”）。存续分立后，外包园公司和 润方置业的注册资本分别为9,960.823052万元、3,219.898865万元，并均由润和软 件持有100%的股权。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

以上具体内容参见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

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2016 年 9 月 5 日