Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 26, 2016

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-018

江苏润和软件股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次 会议于2016年2月26日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议 通知及相关材料于2016年2月22日以电话、邮件、专人送达等方式送达电话、邮 件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主 席周庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选 人的议案》。

公司第四届监事会任期于 2016 年 1 月 31 日届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程 序进行监事会换届选举。公司监事会提名以下 2 人为公司第五届监事会非职工监 事候选人：桑传刚先生、廉智慧女士（简历详见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位非职工 监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事 共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议 通过本议案起生效。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四 届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉 履行义务和职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会 2016 年 2 月 26 日

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附件：

江苏润和软件股份有限公司

第五届监事会非职工监事候选人简历

1、桑传刚先生，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权， 曾担任江苏省常州监狱宣教科长、办公室主任、政治处主任、晶昇服饰有限公司 总经理，江苏省监狱管理局行政处副处长、江苏金源置业有限公司董事长兼总经 理。2015年4月至今担任公司行政总监。

桑传刚先生通过“道通润丰1号资产管理计划”间接持有公司0.03%的股份， 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、廉智慧女士，1978年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权， 2006年至今任公司财务人员，2009年12月至今任公司监事。

廉智慧女士直接持有公司0.02%的股份，并通过“道通润丰1号资产管理计划” 间接持有公司0.03%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监 事、高级管理人员的情形。

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