Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 8, 2015

江苏润和软件股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，我们作为独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断 的原则， 对公司第四届董事会第三十四次会议审议的相关事项，发表如下独立 意见：

一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见

公司董事黄维江先生因个人原因辞去其担任的公司董事职务，辞职后不再 担任公司的任何职务。该辞职报告已于 2015 年 9 月 30 日送达公司董事会时起 生效。公司董事会提名周帮建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期自公司 2015 年第四次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时 止。

经核查周帮建先生的个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为： 本次非独立董事候选人提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东权益的情形。非独立董事候选人符合上市公司董事的任 职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 也不存 在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件。

综上，我们同意补选周帮建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满时止。

二、关于聘任公司高级副总裁的独立意见

经核查陈斌先生的个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为：对公 司高级副总裁陈斌先生的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，不存在损害公司及股东权益的情形。陈斌先生具备履行高级副总裁职责所 需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》规定

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的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 综上，我们同意聘任陈斌先生担任公司高级副总裁，任期自第四届董事会第 三十四次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立 意见》之签字页）

独立董事签名：

张顺颐 杜宁宁 洪 磊

骆 威

2015 年 10 月 8 日

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