Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-050

江苏润和软件股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 江苏润和软件股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第四届董事会第 二十九次会议于2015年4月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知及相关资料于2015年4月10日以电话、邮件、专人送达等方式 发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事11人，实际出 席董事11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规， 本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《 2015 年第一季度报告全文》。

经审议，公司董事会认为：公司《2015年第一季度报告全文》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年第一季度报告全文》具体内容请详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。《2015年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于 公司指定信息披露媒体《中国证券报》和《证券日报》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司投资设立香港全资子公司的议案》。

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，公司拟以自有资金300万元 港币在香港投资设立全资子公司。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站的相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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三、审议通过了《关于同意全资子公司签订精装修工程施工合同的议案》。 为提升润和国际软件外包研发总部基地的潜在商业价值，吸引公司产业链上 下游企业从而加速构造产业聚集效应，公司董事会同意全资子公司江苏润和南京 软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）对润和国际软件外包研发 总部基地进行精装修，并授权外包园公司在精装修工程总金额不超过1.2亿元人 民币的范围内办理上述事宜并签订精装修工程施工合同等文件，授权期限自本次 董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

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2015 年 4 月 22 日

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