Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 14, 2015

江苏润和软件股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，我们作为独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断 的原则， 对公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项，发表如下独立 意见：

一、关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见

公司对《公司章程》中董事会成员人数的相关条款修改已经公司 2014 年 11 月 27 日召开的 2014 年第五次临时股东大会审议通过，公司董事会成员由 9 名增至 11 名。公司董事会提名钟峻先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人，任期自公司 2015 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满 时止。

公司董事会对非独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业 素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候 选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况， 也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范 运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职 的条件。

综上，我们同意提名钟峻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并 同意将《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》提交至公司 2015 年第 一次临时股东大会审议。

二、关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见

公司独立董事张洪发先生因个人原因于 2014 年 10 月 31 日向董事会提交书 面辞职报告，辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。 同时，公司对《公司章程》中董事会成员人数的相关条款修改已经公司 2014 年

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11 月 27 日召开的 2014 年第五次临时股东大会审议通过，公司董事会成员由 9 名增至 11 名。公司董事会提名洪磊先生和骆威先生为公司第四届董事会独立董 事候选人，任期自公司 2015 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任 期届满时止。

公司董事会对独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业 素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。独立董事候选 人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况， 也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规 范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任 职的条件。

综上，我们同意提名洪磊先生和骆威先生为公司第四届董事会独立董事候 选人，并同意将《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》提交至公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立 意见》之签字页）

独立董事签名：

张洪发 张顺颐 杜宁宁

2015 年 1 月 14 日

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