Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 24, 2014

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-091

江苏润和软件股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事 会第二十次会议于2014年9月24日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知及相关资料于2014年9月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全 体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的 召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

审议通过《关于 < 江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） > 及其摘要的议案》。

2014 年年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过 了《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要。之后，由于部分激励对象自愿放弃参与本次股权激励计划，公司董事会对 《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 中激励对象名单和限制性股票分配数量进行了相应调整，并制定了《江苏润和 软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董 事就此事项发表了独立意见。

本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

本议案关联董事马玉峰、朱祖龙回避表决，由与会的其他 7 名非关联董事 审议表决。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2014 年 9 月 24 日

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2

附件：关于 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）修订前后的对照表

序号	章节	修订前	修订后
1	特别提示之“三”	本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过1,231.50万股，占激励 计划草案摘要公告日公司股本总数27,366.68万股的4.50%，其中首次授 予股票1,123.50万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的4.11%； 预留股票108.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的0.39%。	本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过1,222.00万股，占激励 计划草案摘要公告日公司股本总数27,366.68万股的4.47%，其中首次授 予股票1,114.00万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的4.07%； 预留股票108.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的0.39%。
2	第三节之“二、激 励对象的范围”	本计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核 心骨干员工，其中首次授予的激励对象共计320人，上述人员均在公司任 职并签署正式劳动合同。 本计划激励对象的限制性股票分配情况如下： 项目 姓名 职务 授予权益 数量（万 股） 获授权益 数量占本 次拟授予 权益比例 （%） 获授权益 数量占公 司总股本 比例（%） 首次 授予 钟 峻 高级副总裁 150.00 12.18% 0.55% 朱祖龙 董事、财务 总监、董事 会秘书 115.00 9.34% 0.42% 马玉峰 董事、高级 副总裁 100.00 8.12% 0.37% 中层管理人员及核心 骨干员工（317 人） 758.50 61.59% 2.77% 预留 股票 小 计 108.00 8.77% 0.39% 合 计 1,231.50 100.00% 4.50%	本计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核 心骨干员工，其中首次授予的激励对象共计315人，上述人员均在公司任 职并签署正式劳动合同。 本计划激励对象的限制性股票分配情况如下： 项目 姓名 职务 授予权益 数量（万 股） 获授权益 数量占本 次拟授予 权益比例 （%） 获授权益 数量占公 司总股本 比例（%） 首次 授予 钟 峻 高级副总裁 150.00 12.27% 0.55% 朱祖龙 董事、财务 总监、董事 会秘书 115.00 9.41% 0.42% 马玉峰 董事、高级 副总裁 100.00 8.18% 0.37% 中层管理人员及核心 骨干员工（312 人） 749.00 61.29% 2.74% 预留 股票 小 计 108.00 8.84% 0.39% 合 计 1,222.00 100.00% 4.47%
3	第四节之“三、限 制性股票的数量”	本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过1,231.50万股，占激励 计划草案摘要公告日公司股本总数27,366.68万股的4.50%，其中首次授 予股票1,123.50万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的4.11%； 预留股票108.00万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的0.39%。	本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过1,222.00万股，占激励 计划草案摘要公告日公司股本总数27,366.68万股的4.47%，其中首次授 予股票1,114.00万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的4.07%； 预留股票108.00万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的0.39%。

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3

序号	章节	修订前	修订后
4	第九节之“二、对 公司经营业绩的影 响”	根据上述基本模型参数，公司本次限制性股票激励计划的总成本为 3,228.47万元，假定2014年11月作为限制性股票的首次授予日，则本次 股权激励计划的实施对公司经营业绩的影响如下（不包括预留的限制性股 票）： 限制性股 票数量 （万股） 待摊销费 用（万元） 各年度摊销费用（万元） 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1,123.50 3,228.47 406.92 2,140.58 555.13 125.85	根据上述基本模型参数，公司本次限制性股票激励计划的总成本为 3,201.17万元，假定2014年11月作为限制性股票的首次授予日，则本次 股权激励计划的实施对公司经营业绩的影响如下（不包括预留的限制性股 票）： 限制性股 票数量 （万股） 待摊销费 用（万元） 各年度摊销费用（万元） 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1,114.00 3,201.17 403.48 2,122.48 550.43 124.78

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