Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 11, 2014

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-090

江苏润和软件股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事 会第十五次会议于2014年9月11日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知及相关资料于2014年9月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体 监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主持，与会监事认真 审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 < 江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励 计划（草案） > 及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）的内容符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办 法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、 《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、审议通过《关于核实 < 江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票 激励计划激励对象名单 > 的议案》。

公司监事会对《激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎 核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均为在公司 任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事（不含独立董事）、高 级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工；具备《公司法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所 公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行 为被中国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励 管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘 录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制 性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象名单》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 < 江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励 计划考核管理办法 > 的议案》。

经审议，公司监事会认为：《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股 票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权 激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划考核管理办法》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2014 年 9 月 11 日

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