Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 24, 2014

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-024

江苏润和软件股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司于2014 年3 月24 日召开了第四届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任朱祖 龙先生担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起 至第四届董事会任期届满时止。公司董事长周红卫先生不再代行董事会秘书职责。 朱祖龙先生简历如下：

朱祖龙先生，男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居留 权,中国注册会计师,曾担任马鞍山市当涂县粮食局下属收储公司财务科长、马鞍 山统力回转支承有限公司监事、供应部长，华普天健会计师事务所（北京）有限 公司项目经理、项目总监、分所现场负责人等职，2013 年 7 月起任江苏润和软 件股份有限公司财务主管，现任江苏润和软件股份有限公司董事、财务总监。

朱祖龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

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