Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 26, 2013

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2013-088

江苏润和软件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 江苏润和软件股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第四届董事会第 十次会议于2013年12月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知及相关资料于2013年12月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出， 全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的 召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 并授权董事会办理工商变更登记手续 的议案》。

因公司业务发展需要，拟对《公司章程》中涉及营业范围内容的第十三条款 进行相应修改，并提请公司2014年第一次临时股东大会授权公司董事会根据上述 议案内容办理相关工商变更登记。

《公司章程》具体修订内容如下表：

序号 原内容

修订后内容

• 1 第十三条：经依法登记，公司的经 营范围：计算机软件的研发，相关 产品的销售以及售后综合技术服 务；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务；计算机网络系统集成， 楼宇智能化系统工程的设计、施工、 安装。

第十三条：经依法登记，公司的经 营范围：计算机软件的研发，相关 产品的销售以及售后综合技术服 务；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务。计算机网络系统集成， 楼宇智能化系统工程的设计、施工、 安装；网络文化经营。

1

本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议，公司2014年第一次临时 股东大会召开的时间将另行通知。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于补聘公司审计部部长的议案》。

公司董事会已同意田红女士辞去审计部部长职务，辞职后不再担任公司的任 何职务。公司董事会审议同意聘任徐健女士担任公司审计部部长，任期自公司第 四届董事会第十次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。徐健女士简历详 见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于修订公司 < 对外投资管理制度 > 的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏润和软件 股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于修订公司 < 内幕信息知情人登记和报备制度 > 的议案》。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏润和软件 股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

随着公司生产经营规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增 加，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，节约公司的财务费用，发 挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，本着股东利益最大化 的原则，公司计划使用超募资金人民币35,000,000元永久补充日常经营所需流动 资金。

公司使用超募资金人民币35,000,000元永久补充流动资金，既有利于提高公 司资金使用效率，提高公司发展速度，又能降低财务成本，提升公司经营效益。 因此，本次公司使用该超募资金永久补充流动资金是合理的也是必要的。

2

公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投 资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。

公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍 生品投资、创业投资等高风险投资。

保荐机构、独立董事已经就本次使用超募资金永久补充流动资金发表同意意

见。

本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议，公司2014年第一次临时 股东大会召开的时间将另行通知。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 25 日

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附件：徐健女士简历

徐健女士，女，1984 年出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留 权，曾担任江苏润和软件股份有限公司财务部会计、财务部副部长。

徐健女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形。

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