Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 26, 2013

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2013-89

江苏润和软件股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 江苏润和软件股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第四届监事会第 八次会议于2013年12月25日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议 通知及相关资料于2013年12月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监 事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席王辉先生主持，与会监事认真审 议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 并授权董事会办理工商变更登记手续 的议案》。

因公司业务发展需要，拟对《公司章程》中涉及营业范围内容的第十三条款 进行相应修改，并提请公司2014年第一次临时股东大会授权公司董事会根据上述 议案内容办理相关工商变更登记。

《公司章程》具体修订内容如下表：

序号 原内容 修订后内容

• 1 第十三条：经依法登记，公司的经 第十三条：经依法登记，公司的经 营范围：计算机软件的研发，相关 营范围：计算机软件的研发，相关 产品的销售以及售后综合技术服 产品的销售以及售后综合技术服 务；自营和代理各类商品及技术的 务；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务；计算机网络系统集成， 进出口业务。计算机网络系统集成， 楼宇智能化系统工程的设计、施工、 楼宇智能化系统工程的设计、施工、 安装。 安装；网络文化经营。

本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议，公司2014年第一次临时 股东大会召开的时间将另行通知。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

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二、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

随着公司生产经营规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增 加，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，节约公司的财务费用，发 挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，本着股东利益最大化 的原则，公司计划使用超募资金人民币35,000,000元永久补充日常经营所需流动 资金。

公司使用超募资金人民币35,000,000元永久补充流动资金，既有利于提高公 司资金使用效率，提高公司发展速度，又能降低财务成本，提升公司经营效益。 因此，本次公司使用该超募资金永久补充流动资金是合理的也是必要的。

公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投 资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。

公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍 生品投资、创业投资等高风险投资。

保荐机构、独立董事已经就本次使用超募资金永久补充流动资金发表同意意 见。

本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议，公司2014年第一次临时 股东大会召开的时间将另行通知。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2013 年 12 月 25 日

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