Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 11, 2013

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2013-079

江苏润和软件股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 江苏润和软件股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第四届董事会第 八次会议于2013年10月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知及相关资料于2013年10月8日以电话、邮件、专人送达等方式发出， 全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的 召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁周红卫先生提名，并由董事会提名委员会审核，公司董事会审议 同意聘任朱祖龙先生担任公司财务总监，任期自第四届董事会第八次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满时止。朱祖龙先生简历详见附件。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

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附件：朱祖龙先生简历

朱祖龙先生，男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居 留权,中国注册会计师,曾担任马鞍山市当涂县粮食局下属收储公司财务科长，马 鞍山统力回转支承有限公司监事、供应部长，华普天健会计师事务所（北京）有 限公司项目经理、项目总监、分所现场负责人等职，2013 年7 月起任江苏润和 软件股份有限公司财务主管，现任江苏润和软件股份有限公司董事。

朱祖龙先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形。

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