Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 7, 2013

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2013-066

江苏润和软件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 江苏润和软件股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第四届董事会第 七次会议于2013年8月7日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知及相关资料于2013年7月26日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全 体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的 召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过《 2013 年半年度报告全文及摘要》。

公司《2013年半年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站公告。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

二、 审议通过《公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。

《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对公司2013年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，监 事会对《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了审 核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

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三、 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事候选人的议案》。

公司董事沈锦华先生因个人原因于 2013 年 8 月 1 日向董事会提交书面辞职 报告，辞职已于 2013 年 8 月 1 日起生效。公司提名委员会提名朱祖龙先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2013 年第三次临时股东大会通 过之日起至本届董事会任期届满时止。董事候选人朱祖龙先生简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

本议案需提请公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、 审议通过《关于修订公司 < 信息披露管理制度 > 的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏润和软件 股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、 审议通过《关于修订公司 < 内部审计制度 > 的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏润和软件 股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、 审议通过《关于提议召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于 2013 年 8 月 23 日召开 2013 年第三次临时股东大会，本次股东大 会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

《关于公司召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 7 日

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附件：董事候选人朱祖龙先生简历

朱祖龙先生，男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居 留权,中国注册会计师,曾担任马鞍山市当涂县粮食局下属收储公司财务科长、马 鞍山统力回转支承有限公司监事、供应部长、华普天健会计师事务所（北京）有 限公司项目经理、项目总监、分所现场负责人等职，2013 年7 月起任江苏润和 软件股份有限公司财务主管。

朱祖龙先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形。

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