Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 17, 2013

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2013-035

江苏润和软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 江苏润和软件股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第四届董事会第 三次会议于2013年4月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知及相关资料于2013年4月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出， 全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的 召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司 <2013 年第一季度报告全文 > 的议案》。

公司《2013年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、 审议通过《关于公司对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限 公司增资的议案》。

为了进一步增强子公司的持续经营能力，促进“润和国际软件外包研发总部 基地”项目的顺利开展和实施，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以自有资金4000万元人民币对其全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有 限公司（以下简称“外包园公司”）进行增资。增资后，外包园公司的注册资本 将增至1亿元人民币。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

1

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会 2013 年 4 月 17 日

2