Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Feb 20, 2013

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2013-014

江苏润和软件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事 会第一次会议于2013年2月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知及相关资料于2013年2月16日以电话、邮件、专人送达等方式 发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规， 本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、 审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》，公司第四届董事会选举周红卫先生为第四 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满。周红卫先 生简历详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、 审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》，公司第四届董事会选举以下成员组成董事 会各专门委员会：

• 1、董事会战略委员会成员：周红卫先生、马玉峰先生、张顺颐先生，其中

• 主任委员由董事长周红卫先生担任。

• 2、董事会审计委员会成员：张洪发先生、董化礼先生、黄维江先生，其中

• 主任委员由张洪发先生担任。

• 3、董事会提名委员会成员：张顺颐先生、张洪发先生、孙强先生，其中主

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任委员由张顺颐先生担任。

4、董事会薪酬与考核委员会成员：董化礼先生、张洪发先生、姚宁先生， 其中主任委员由董化礼先生担任。

公司董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过至本届董事会 任期届满。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议《关于聘任公司总裁的议案》。

公司第四届董事会聘任周红卫先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过 至本届董事会任期届满。周红卫先生简历详见附件。

《独立董事关于聘任公司高级管理人员的专项意见》具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

四、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

公司第四届董事会聘任姚宁先生担任公司高级副总裁、技术总监；聘任马玉 峰先生担任公司高级副总裁；聘任黄维江先生担任公司财务总监。上述高级管理 人员任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满。以上人员简历详见附件。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

五、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司第四届董事会聘任黄维江先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过至本届董事会任期届满。黄维江先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于上述议案三、四、五所涉及的聘任公司高级管理人员的事项，公司独立 董事发表意见如下：

• 1.公司高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》

• 等有关规定。

2.经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，不存在《公司法》规定的不 能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部

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门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

• 3.经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资

格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

因此，同意公司本次高级管理人员的聘任。

《独立董事关于聘任公司高级管理人员的专项意见》具体内容详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站。

六、审议《关于聘任公司审计部部长的议案》。

公司第四届董事会聘任田红女士为公司审计部部长，任期自本次董事会审议 通过至本届董事会任期届满。田红女士简历详见附件。

七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司第四届董事会聘任李天蕾女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会 审议通过至本届董事会任期届满。李天蕾女士简历详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2013年2月20日

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附件：

简 历

1、周红卫先生，1967 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权， 曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理及部门总经理、宏图东方信 息系统有限公司副总经理等。2006 年6 月至今任公司董事长兼总裁。周红卫先 生担任政协南京市第十三届委员、江苏省软件行业协会外包分会副会长、南京市 软件行业协会副秘书长、2012 年任南京市工商联副主席。

周红卫先生直接持有公司股份5,410,000股，并通过江苏润和科技投资有限 公司间接持有公司股份8,684,442股，系公司实际控制人；除上述情形外，与其 他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情 形。

2、姚宁先生，1968 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾 担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理、开发部部长，宏图东方信息 系统有限公司副总经理等。2006 年6 月至今任公司董事、常务副总裁兼技术总 监，负责公司主营技术和项目实施工作。姚宁先生曾参与领导苏州市委市政府园 区骨干网系统集成项目、江苏省委办公厅办公自动化系统集成项目、日本DOCOMO 公司的核心无线电运营管理系统开发项目等多个项目。 姚宁先生直接持有本公司股份4,600,000 股，并通过江苏润和科技投资有限 公司间接持有公司股份6,912,107 股，系公司实际控制人；除上述情形外，与其 他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的 情形。

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3、马玉峰先生，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权， 曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司工程师及开发经理、宏图东方信息系 统有限公司软件部经理和副总经理。2006 年6 月至今任公司董事、副总裁。

马玉峰先生直接持有公司股份910,000 股，并通过江苏润和科技投资有限公 司间接持有公司股份850,721 股；除上述情形外，与其他持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4、黄维江先生，1966 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权， 高级审计师，曾担任审计署驻南京特派员办事处副主任科员、主任科员、外资运 用审计处副处长、审计署信息化建设办公室应用组组长、审计署驻南京特派员办 事处外资运用审计处处长，江苏宏图高科技股份有限公司董事、副总裁兼财务总 监、监事会主席。2009 年6 月至11 月任公司财务主管；2009 年12 月至今任公 司董事、财务总监兼董事会秘书。

黄维江先生直接持有本公司股份500,000 股；与其他持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

5、田红女士，1966 年出生，本科学历，中国国籍，持有日本永久居留权， 曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司业务管理部长，日本电气株式会社对 大中华圈营业主任。2007 年3 月至今任公司全资子公司株式会社潤和ソフトウ ェア東京董事。

田红女士直接持有本公司股份202,000 股；与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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6、李天蕾女士，1984 年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。 2010 年12 月至今先后在公司法务部、证券事务部工作，现任公司证券事务代表。 2012 年11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

李天蕾女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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