Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 16, 2013

江苏润和软件股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举及相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏润和软件 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本着客观、谨慎、认真的原则， 对关于公司董事会换届选举及相关事项进行了认真审议，并一致发表如下独立意 见：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见

公司第三届董事会任期于 2012 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会提名周红卫先生、姚宁先生、孙强先生、马玉 峰先生、黄维江先生、沈锦华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董化 礼先生、张洪发先生、张顺颐先生为第四届董事会独立董事候选人。

我们认为公司第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司第四届董事会董事候选人的提 名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。 董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公 司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁 止任职的条件。

经审议，我们同意对上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提 名，同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时股东过大会审议。

二、关于调整公司独立董事津贴的独立意见

本次独立董事津贴调整是根据公司实际情况，结合行业及地区的经济发展水 平和国内同行业上市公司独立董事津贴情况制定的，津贴方案符合有关法律、法 规及《公司章程》等规定，有利于调动公司独立董事的积极性，有利于公司的长 远发展。本方案经公司董事会薪酬委员会讨论后提出并报送董事会审议通过，程

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序合法。

经审议，我们同意上述调整公司独立董事津贴的议案，同意将该议案提交公 司2013 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选 举及相关事项的独立意见》之签字页。）

独立董事签字：

董化礼 张洪发 张顺颐

2013 年 1 月 15 日

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