Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 16, 2013

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2013-003

江苏润和软件股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议 于2013 年1 月15 日上午11:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议 通知及相关材料于2012 年12 月28 日以电话、邮件、专人送达等方式送达。本 次会议应到监事3 名，实到3 名，会议由监事会主席王辉主持。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规。本次会议审议通过了如 下决议：

审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人 的议案》。

公司第三届监事会任期于 2012 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律 程序进行监事会换届选举。公司监事会提名以下 2 人为公司第四届监事会非职工 监事候选人：吴昊先生、廉智慧女士（简历详见附件）。

第四届监事会监事任期三年，自公司 2013 年第一次临时股东大会通过之日 起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成 员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和 职责。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，上 述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

1

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2013 年 1 月 16 日

2

附件：

江苏润和软件股份有限公司

第四届监事会非职工监事候选人简历

1、吴昊先生，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾 担任腾龙软件（上海）有限公司高级软件工程师。2007年至今任公司供应链管理 软件外包中心副部长。2009年12月至今任公司监事。吴昊先生直接持有公司股份 56000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条 所规定的情形。

2、廉智慧女士，1978年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权， 2006年至今任公司财务人员。2009年12月至今任公司监事。廉智慧女士直接持有 公司股份28000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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