Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 18, 2012

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2012-023

江苏润和软件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次 会议于2012年12月18日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通 知及相关资料于2012年12月7日以电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议 应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于江苏润和南京软件外包园投资有限公司补交土地出 让金的议案》。

在当前土地资源日益匮乏的背景下，为更好的集约利用土地，提高土地使用 强度，提升中国（南京）软件谷的总体形象，经南京市人民政府批准同意，将该 项目建筑高度调整为60米，容积率调整为2.6。2012年12月7日，江苏润和南京软 件外包园投资有限公司（以下简称“外包园”）收到南京市国土资源局发出的《补 交土地出让金通知书》，根据该通知，外包园应在三个月内补交因改变土地出让 合同约定条件产生的土地出让金1380.4959万元。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《江苏润和软件股份有限公司内幕信息知情人登记和报备 制度》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《江苏润和软件股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司董事会

2012年12月18日

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