Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2012-019

江苏润和软件股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议于2012年10月23日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知 及相关资料于2012年10月12日以电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事8名，董事沈锦华先生因工作原因委托董事孙强先生 参加会议。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本 次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告全文及正文的议案》。

《2012 年第三季度报告全文》和《2012 年第三季度报告正文》请详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。《2012 年第三季度报告正文》刊登报刊为《中 国证券报》、《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金在西安投资设立全资子公司的议 案》。

为抓住发展良机，促进公司“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式软件”和 “智能电网信息化软件”三大核心领域的战略发展，实现公司全面布局，做大做 强的企业发展目标，公司拟使用部分超募资金投资设立润和软件（西安）有限公 司（暂定名，以下简称“西安子公司”、“子公司”）。

公司独立董事和保荐机构分别对此议案发表了明确同意的独立意见和核查 意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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三、审议通过了《关于注销江苏润和软件股份有限公司西安分公司的议案》。 随着西安地区业务的快速增长，结合公司业务情况的调整安排，西安分公司 已无法满足公司业务发展的需要，公司拟计划在西安设立全资子公司，并注销西 安分公司。西安分公司的注销不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生重大影 响。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司董事会

2012年10月24日

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