Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 19, 2012

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2012-012

江苏润和软件股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议于2012年9月18日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知及 相关资料于2012年9月8日以电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司部分 监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议 并通过如下决议：

审议通过了《关于放弃对南京润和数码有限公司股权优先购买权的议案》。

公司控股子公司南京润和数码有限公司（以下简称“润和数码”）注册资本 150万美元，实收资本150万美元，润和数码的外方股东Carlton Acquisition Limited 拟将其持有的45%的润和数码股权转让给mMAX Communications Pte. Ltd.，转让 该项股权需公司同意放弃股权优先购买权。股权转让价格由交易双方协商确定， 拟按照Carlton Acquisition Limited原出资额定价。

根据公司经营发展战略，公司拟在Carlton Acquisition Limited转让其所持有 的润和数码股权时，放弃行使优先购买权。本次事项不构成关联交易。

独立董事已经就公司放弃对润和数码股权的优先购买权发表同意意见。具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司董事会

年9月19日

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