Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 27, 2020

江苏润和软件股份有限公司监事会

关于《2019年度内部控制自我评价报告》的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司 董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2019年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：

一、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的法 人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资 产的安全和完整。

二、公司严格执行内部控制制度，公司的法人治理、生产经营、信息披露和 重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内 外部风险进行了合理控制，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，保证了公司各项业务的健康运 行，维护了公司及股东的利益。

三、报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》及公司内部控制制度的情形。

综上，监事会认为，公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内 部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行，公司 2019 年度内部控制自我评 价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

(以下无正文)

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（本页无正文，为江苏润和软件股份有限公司监事会关于《2019年度内部控制自 我评价报告》的核查意见签字页。）

全体监事签字：

___________________ ___________________ ___________________ 桑传刚 赵 澍 王媛媛

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会 2020年4月27日

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