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Oct 8, 2003

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**红豆股份：关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告

**2003-10-09 05:42   

股票代码：600400　 股票简称：红豆股份　 编号：临2003-011

江苏红豆实业股份有限公司

关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2003年11月10日上午9：00

●会议召开地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司一楼会议室

●会议方式：现场

●提案：详见会议内容

江苏红豆实业股份有限公司董事会于2003年9月11日上午在公司会议室召开

了二届十三次会议,确定了公司2003年度第一次临时股东大会召开的有关事宜：

一、会议内容：

1、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案

2、关于公司经营范围变更的议案

3、关于《公司章程》有关条款修改的议案

4、关于《江苏红豆实业股份有限公司关联交易实施细则》的议案

5、关于调整后的现金流量表及附注与原报表的差异原因的说明的议案

(以上议案的具体内容详见刊登于2003年9月13日《上海证券报》第36版上的

“江苏红豆实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告”)。

二、出席会议的人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员

2、截止2003年11月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司全体股东

三、会议主持：公司董事长周海江先生

四、会议登记手续：

1、登记时间：2003年11月7日

(上午8：30-11：30下午1：30-4：30)

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司证券办公室

3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人需持身份证、授权

委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户

卡办理登记手续(异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登

记)。

4、联系电话：0510-8358422

传真：0510-8350139

联系人：蒋雄伟孟晓平

5、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2003年10月8日

附件：

授权委托书

兹委托先生/女士(身份证号码：)代表本人(本单位)出席江苏红豆实业股份

有限公司2003年度第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：

1、对召开股东大全的公告所列第项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大全的公告所列第项审议事项投反对票；

3、对召开股东大全的公告所列第项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；

5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖单位公章)：

委托人身份证号码(或营业执照)：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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