Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 25, 2022

==> picture [159 x 54] intentionally omitted <==

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-040

江苏国信股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十一次会议决定，定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开 公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与 网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:30

• 开始。

• （2）网络投票时间：2022 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券

— 1 —

==> picture [159 x 54] intentionally omitted <==

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日 09:15 至 15:00 期间的 任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深 圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其 中一种方式。

• 6、股权登记日：2022 年 9 月 8 日（星期四）

• 7、出席对象：

• （1）2022 年 9 月 8 日（星期四）下午收市后登记在册、持有

• 公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不 能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东 委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江

• 路 88 号）

二、会议审议事项

— 2 —

==> picture [159 x 54] intentionally omitted <==

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	√

2、上述议案已经由公司第五届董事会第二十一次会议和第五届 监事会第十六次会议审议通过。具体内容见公司于 2022 年 8 月 26 日 刊登在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、本次会议的两项议案均对中小投资者（指除公司董事、监事、 高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东）单独计票。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记或传真方式登记

• 2、登记时间：2022年9月13日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

• 3、登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

• 联系电话：025-84679116

• 传真号码：025-84679188

• 联系人：马女士

• 4、登记手续：

• （1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股

— 3 —

==> picture [159 x 54] intentionally omitted <==

东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲 自签署的和代理人身份证。

（2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有 自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（附件三）（须在2022年9月13日下午17:30前送达或 传真至公司）。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证 件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食 宿费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

— 4 —

==> picture [159 x 54] intentionally omitted <==

江苏国信股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

— 5 —

==> picture [159 x 54] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362608

• 2、投票简称：苏信投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

• 1.投票时间：2022 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

• 下午 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 15 日 9:15

— 6 —

==> picture [159 x 54] intentionally omitted <==

至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

— 7 —

==> picture [159 x 54] intentionally omitted <==

附件二：

江苏国信股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏 国信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的表决，并代表本单 位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签 署的相关文件：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于选举第五届董事会非独 立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第五届监事会股东 代表监事的议案》	√

注：1、如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃 权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

本次授权有效期为：2022 年 9 月 15 日当日

委托人名称：

委托人身份证（营业执照）号码：

— 8 —

==> picture [159 x 54] intentionally omitted <==

委托人持股数量：

委托人持有上市公司股份的性质：

受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

==> picture [419 x 32] intentionally omitted <==

委托人签字（或盖章）：_____ 委托日期： 年 月 日

— 9 —

==> picture [159 x 54] intentionally omitted <==

附件三：

江苏国信股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表

==> picture [419 x 32] intentionally omitted <==

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

— 10 —