Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 9, 2014

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证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-051

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十一次会议决定，于2014年7月28日（星期一）下午14:30召开2014 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相 结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议主持人：公司董事长王军民先生

• 3、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年7月28日（星期一）下午14:30开始， 预计会期半天。

（2）网络投票时间：2014年7月27日至2014年7月28日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月 28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为2014年7月27日15:00-2014年7月28日15:00期间的任意时间。

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• 4、会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

• 5、股权登记日：2014年7月22日（星期二）

• 6、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

• 7、出席人员：

• （1）2014年7月22日（星期二）下午收市时登记在册、持有公司

• 股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲 自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托 的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一）；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 二、会议审议事项：

• 1、听取并审议《关于选举公司董事候选人的议案》；

• 2、听取并审议《关于<未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规

划>的议案》；

• 3、听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分

• 条款的议案》；

• 4、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》。

其中议案 1 和议案 2 将对中小投资者的表决情况单独计票，中小 投资者是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。

议案 3 需由股东大会以特别决议通过，即经出席股东大会的股东 所持表决权 2/3 以上通过。

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上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体 内容详见公司于 2014 年 7 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会

• 第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2014-048）。

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记或传真方式登记

• 2、登记时间：2014年7月24日9:30-11:30，14:00-17:00

• 3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

• 4、登记手续：

• （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股

• 东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书 和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲 自签署的授权委托书和代理人身份证；

• （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、

• 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有 自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

• （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东

• 参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

• 5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相

• 关证件的原件到场。

• 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证

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券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票，投票程序如下：

• 一

• ( ) 采用交易系统投票程序

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年

• 7月28日9:30~11:30，13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

• 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入

委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362608	舜船投票	买入	对应申报价格

1. 股东投票的具体程序为：

2. （1） 输入买入指令；

3. （2） 输入证券代码362608；

4. （3） 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，

情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案均表示同意	100
1	《关于选举公司董事候选人的议案》	1.00
2	《关于<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划> 的议案》	2.00
3	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分 条款的议案》	3.00
4	《关于为子公司提供担保的议案》	4.00

（4） 输入委托书

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上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

（5） 确认投票委托完成

1. 计票规则：

（1） 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一 种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统 计。

（2） 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多 项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案 的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决， 则以对总议案的投票表决意见为准。

1. 注意事项：

（1） 网络投票不能撤单；

• （2） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一

• 次申报为准；

（3） 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次 投票为准；

（4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深 圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票 查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公 司营业部查询。

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(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码 或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓 ” “ ” “ ” － 名 、 证券账户号 、 身份证号 等资料，设置6 8位的服务密码； 如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码：

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令 上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证 书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“江苏舜天船舶股份有限公司 2014年第三次临时股东大会投

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票” ；

• （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您

• 的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4） 确认并发送投票结果。

• 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起

止时间为2014年7月27日15:00至2014年7月28日15:00的任意时间。

• 五、其他事项

• 1、联系地址：江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶

• 股份有限公司证券法务部

• 2、邮政编码：210012

• 3、联系人：马香香

• 4、传真：025-52251600 -6100

• 5、电话：025-52876100

• 6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。 六、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会 二〇一四年七月十日

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附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天 船舶股份有限公司 2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第三次临时股东 大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案内容	表决意见
	同 意	反 对	弃 权
《关于选举公司董事候选人的议案》
《关于<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》
《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
《关于为子公司提供担保的议案》

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

• 须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

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