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Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. — Board/Management Information 2018
Nov 21, 2018
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Board/Management Information
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证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-077
江苏国信股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四 届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 11 月 9 日，以书面、传真方 式发给公司七名董事，会议于 2018 年 11 月 21 日在公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经 过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
为进一步贯彻落实中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎 实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的要求，根据《中 国共产党章程》的规定，完善《公司章程》中党建部分内容，公司拟 对《公司章程》进行修订。具体内容见公司于同日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com） 上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-079）。
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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计 2019 年 度可能与关联方江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、 江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）、江苏省 天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有限 公司（以下简称“协联能源”）、国网江苏综合能源服务有限公司（以 下简称“国网综合能源”）、江苏省新能源开发股份有限公司（以下简 称“江苏新能”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发 电”）、盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）、国信启东热电有 限公司（以下简称“启东热电”）、江苏锦盈资本管理有限公司（以下 简称“锦盈资本”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、江 苏省电影发行放映有限公司（以下简称“电影公司”）、宜兴信联电力 燃料有限公司（以下简称“信联燃料”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电 有限公司（以下简称“溧阳抽水蓄能”）、江苏舜天西服有限公司（以 下简称“舜天西服”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称“虚拟 软件园”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、南 京国信大酒店有限公司（以下简称“国信大酒店”）、江苏国信酒店集 团有限公司（以下简称“国信酒店集团”）、江苏省外事旅游汽车有限
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公司（以下简称“外汽公司”）发生关联交易，关联交易预计总额为 2,130,310 万元。具体内容如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 |
2019 年预计 金额 |
2018 年1 到10 月已发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购 原材料和商品 |
协联能源 | 购买原材料 | 1、实行政 府定价的， 可以直接 适用该价 格； 2、实行政 府指导价 的，可以在 政府指导 价的范围 内合理确 定交易价 格； 3、除实行 政府定价 或政府指 导价外，交 易事项有 可比的独 立第三方 的市场价 格或收费 标准的，可 以优先参 考该价格 或标准确 定交易价 格； 4、无可比 的独立第 三方市场 价格的，可 以参考关 联人与独 |
650.00 | 367.82 |
| 协联能源 | 采购电量 | 8,000.00 | 0.00 | ||
| 连云港发电 | 采购电量 | 105,000.00 | 0.00 | ||
| 盐城发电 | 采购电量 | 22,000.00 | 0.00 | ||
| 国网综合能源 | 采购电量 | 20,000.00 | 0.00 | ||
| 舜天西服 | 购买服装 | 80.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 155,730.00 | 367.82 | |||
| 向关联人采购 燃料和动力 |
江苏天然气 | 购买天然气 | 142,150.00 | 83,797.57 | |
| 锦盈资本 | 采购煤炭 | 15,000.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 157,150.00 | 83,797.57 | |||
| 向关联人销售 产品、商品 |
协联能源 | 销售电力 | 94,000.00 | 957.50 | |
| 协联能源 | 销售煤炭 | 41,200.00 | 41,130.04 | ||
| 协联能源 | 销售热力 | 26,520.00 | 20,164.26 | ||
| 盐城发电 | 销售煤炭 | 17,600.00 | 3,345.71 | ||
| 盐城发电 | 销售电力 | 30,000.00 | 4,418.20 | ||
| 启东热电 | 销售煤炭 | 15,000.00 | 4,150.78 | ||
| 锦盈资本 | 销售煤炭 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 信联燃料 | 销售煤炭 | 23,200.00 | 4,875.00 | ||
| 连云港发电 | 销售电力 | 90,000.00 | 35,947.50 | ||
| 连云港发电 | 销售热力 | 9,000.00 | 4,346.24 | ||
| 连云港发电 | 销售煤炭 | 35,220.00 | 24,154.48 | ||
| 连云港发电 | 销售材料 | 200.00 | 38.00 | ||
| 连云港发电 | 销售汽柴油 | 30.00 | 0.00 | ||
| 国网综合能源 | 电量交易 | 220,000.00 | 0.00 | ||
| 国信集团下属 非电力公司 |
电量交易 | 4,000.00 | 0.00 | ||
| 国信酒店集团 及下属公司 |
电量交易 | 2,500.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 618,470.00 | 143,527.71 | |||
| 向关联人提供 劳务 |
盐城发电 | 煤炭转运 | 350.00 | 78.66 | |
| 盐城发电 | 电力市场服务 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| 信联燃料 | 煤炭转运 | 300.00 | 117.03 | ||
| 协联能源 | 煤炭转运 | 2,000.00 | 965.39 | ||
| 启东热电 | 煤炭转运 | 300.00 | 0.00 |
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| 启东热电 | 电力市场服务 | 立于关联 人的第三 方发生非 关联交易 的价格确 定； 5、既无独 立第三方 的市场价 格，也无独 立的非关 联交易价 格供参考 的，可以按 照合理成 本费用加 合理利润、 资产评估 结果等作 为定价依 据。 |
1,000.00 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏新能及下 属公司 |
检修服务 | 600.00 | 230.68 | ||
| 连云港发电 | 电力市场服务 | 3,000.00 | 0.00 | ||
| 连云港发电 | 检修服务 | 9,500.00 | 6,480.00 | ||
| 连云港发电 | 运营服务费 | 13,500.00 | 10,801.00 | ||
| 连云港发电 | 设备技术服务费 | 1,800.00 | 1,342.00 | ||
| 连云港发电 | 租赁服务 | 610.00 | 0.00 | ||
| 连云港发电 | 零星工程 | 150.00 | 0.00 | ||
| 连云港发电 | 物业及相关服务 | 450.00 | 140.00 | ||
| 溧阳抽水蓄能 | 检修服务 | 290.00 | 151.00 | ||
| 小计 | 34,850.00 | 20,305.76 | |||
| 向关联人销售 信托产品 |
国信集团 | 销售信托产品 | 700,000.00 | 0.00 | |
| 国信财务公司 | 销售信托产品 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 800,000.00 | 0.00 | |||
| 接受关联人提 供的劳务 |
国信酒店集团 及下属公司 |
酒店服务及物业管理 | 200.00 | 304.29 | |
| 国信大酒店 | 酒店服务及物业管理 | 600.00 | |||
| 国信集团 | 租赁 | 350.00 | 224.16 | ||
| 外汽公司及其 下属子公司 |
租赁及修理 | 180.00 | 81.40 | ||
| 电影公司及其 下属子公司 |
宣传制作 | 40.00 | 6.73 | ||
| 江苏医药 | 医疗服务 | 300.00 | 33.42 | ||
| 江苏天然气 | 运营维护 | 350.00 | 0.00 | ||
| 恒泰保险经纪 | 保险经纪费 | 350.00 | 240.20 | ||
| 小计 | 2,370.00 | 894.59 | |||
| 接受关联人提 | 国信集团 | 提供资金资助 | 361,740.00 | 135,309.33 | |
| 供的资金资助 | 小计 | 361,740.00 | 135,309.33 |
上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-080）。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。
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三、 审议通过了《关于江苏信托 2019 年度对外提供财务资助预 计的议案》
公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏 信托”）2019 年度拟使用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信 用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公 司、南京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、江苏紫金农村 商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财务有限公司提供财务资 助（下称“拆借”），预计拆借金额如下：
单位：人民币亿元
| 序号 | 被资助单位名称 | 2019 年度累计 拟拆借金额 |
预计期限 | 有无收取资金 利息 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有 限公司 |
50 | 单笔不超过7 天 | 有 |
| 2 | 江苏银行股份有限公司 | 50 | 单笔不超过7 天 | 有 |
| 3 | 南京银行股份有限公司 | 50 | 单笔不超过7 天 | 有 |
| 4 | 浙商银行股份有限公司 | 30 | 单笔不超过7 天 | 有 |
| 5 | 江苏紫金农村商业银行股 份有限公司 |
30 | 单笔不超过7 天 | 有 |
| 6 | 江苏交通控股集团财务有 限公司 |
30 | 单笔不超过7 天 | 有 |
2019 年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终 拆借金额和期限以实际发生为准，按照交易双方确认的利率和拆借天 数收取资金利息，利率由双方参照全国同业拆借中心公布的当期拆借 利率水平协商确定。
上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏 信托 2019 年度对外提供财务资助预计的公告》（公告编号：2018-081）。
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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于江苏信托 2019 年度投资信托计划的议案》 为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金 需求的前提下，公司之控股子公司江苏信托 2019 年度拟使用自有资 金购买信托计划，额度不超过人民币 70 亿元，并授权公司管理层具 体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏 信托 2019 年度投资信托计划的公告》（公告编号：2018-082）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于江苏信托 2019 年度证券投资计划的议案》 为了提高公司控股子公司江苏信托自有资金的盈利能力，结合证 券市场运行状况，江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划 2019 年度内投资额度不超过 8 亿元，并可在合适的条件下处置。
上述具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江 苏信托 2019 年度证券投资计划的公告》（公告编号：2018-083）。
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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》 同意 2018 年 12 月 7 日（星期五）下午 14:30 在南京国信大酒店 三楼神州厅召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案。具体 内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2018 年第五次临 时股东大会的通知》（公告编号：2018-084）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018 年 11 月 22 日
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