Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. — Board/Management Information 2014

May 23, 2014

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证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-038

江苏舜天船舶股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十七次会议通知于 2014 年 5 月 9 日，以书面、传真方式发给公司七 名董事，会议于 2014 年 5 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做 出如下决议：

一、同意公司为江苏舜天船舶发展有限公司向北京银行股份有 限公司南京分行叁仟万元整的综合授信额度提供担保 。

内容详见公司于 2014 年 5 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公 司提供担保的公告》（公告编号：2014-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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二、同意公司为江苏舜天船舶发展有限公司向中国光大银行股份 有限公司南京分行陆仟万元整的综合授信额度提供担保。

内容详见公司于 2014 年 5 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公 司提供担保的公告》（公告编号：2014-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、同意公司为江苏舜天船舶发展有限公司向徽商银行股份有 限公司南京分行捌仟万元整的综合授信额度提供担保。

内容详见公司于 2014 年 5 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公 司提供担保的公告》（公告编号：2014-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司 董 事 会 二○一四年五月二十四日

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