Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. — AGM Information 2018

Apr 25, 2018

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• 3 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-024

江苏国信股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 八次会议决定，于 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2017 年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结 合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议主持人：董事长浦宝英女士

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30

• 开始，预计会期半天。

• （2）网络投票时间：2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 18 日。

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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深 圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其 中一种方式。

• 6、股权登记日：2018 年 5 月 11 日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）2018 年 5 月 11 日（星期五）下午收市后登记在册、持有

• 公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不 能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东 委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、会议地点：南京国信大酒店 3 楼神州厅（南京市玄武区长江

• 路 88 号）

二、会议审议事项

• 1、《2017 年度董事会工作报告》；

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独立董事陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生将分别在本次股东 大会上做 2017 年度工作述职，本事项无需审议。

• 2、《2017 年度监事会工作报告》；

• 3、《2017 年年度报告》及摘要；

4、《2017 年度财务决算报告》；

• 5、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

6、《2017 年度利润分配预案》；

• 7、《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》；

• 8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

上述议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体 内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本次股 东大会的议案 3、议案 5 至议案 8 将对中小投资者（指除公司董事、 监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码请见下表：

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√

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3.00	《2017 年度报告》及摘要	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于续聘2018 年度审计机构的议案》	√
6.00	《2017 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√

• 四、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记或传真方式登记。

• 2、登记时间：2018年5月15日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。

• 3、登记地点：南京市玄武区长江路88号16层。

• 联系电话：025-84679116

• 传真号码：025-84679188

• 联系人：马香香

• 4、登记手续：

• （1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股

• 东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲 自签署的和代理人身份证。

• （2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、

• 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有 自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

• （3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股

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东参会登记表》（附件三）（须在2018年5月15日下午17:30前送达或 传真至公司）。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证 件原件到场。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

六、网络投票其他注意事项

（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户 通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会 表决结果以第一次有效投票结果为准。

（二） 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项 议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股 东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃 权。

七、其他事项

1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地 点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。 2、联系方式：

联系人：马香香

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联系地址：南京市玄武区长江路88号16层。

联系电话：025-84679116

传真号码：025-84679188

3、以信函或传真方式登记，且委托他人代为出席本次会议的， 须将授权委托书原件按时寄至登记地点，最迟不得晚于 2018 年 5 月 15 日下午 17:30 时向公司提交该授权委托书。

4、本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费 自理。

• 5、网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本会

• 议的进程按当日通知进行。

• 八、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362608

• 2.投票简称：苏信投票

• 3.填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1. 投票时间： 2018 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30 ，下午

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 17 日下午

• 15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：

江苏国信股份有限公司

2017 年度股东大会授权委托书

兹全权委托__先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏 国信股份有限公司 2017 年度股东大会的表决，并代表本单位（本人） 依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关

文件：

			备注
提案 编码
		提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100		总议案	√
1.00		《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00		《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00		《2017 年度报告》及摘要	√
4.00		《2017 年度财务决算报告》	√
5.00		《关于续聘2018 年度审计机构的议案》	√
6.00		《2017 年度利润分配预案》	√
7.00		《关于 2018 年度新增日常关联交易预计 的议案》	√
8.00		《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
		注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如

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“ ” 欲对议案投反对票，请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲对议案

“ ” 投弃权票，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。

委托人股票账号： 持股数： 股

股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

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委托人签字（法人股东并盖章）：_____

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委托日期：2018 年 月 日

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附件三：

江苏国信股份有限公司

2017 年度股东大会股东参会登记表

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姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

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