Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. — AGM Information 2013

Apr 12, 2013

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证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-016

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 三十三次会议决定，于 2013 年 6 月 7 日（星期五）上午 9:30 召开公 司 2012 年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决的方式进行。 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议主持人：公司董事长王军民先生

• 3、会议时间：2013 年 6 月 7 日（星期五）上午 9:30 开始，预

计会期半天。

• 4、会议地点：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼会议室

• 5、股权登记日：2013 年 5 月 31 日（星期五）

• 6、表决方式：现场书面表决

• 7、出席人员：

• （1）2013 年 5 月 31 日（星期五）下午收市时登记在册、持有

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公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不 能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东 委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一）；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 二、会议审议事项：

• 1、听取并审议《2012 年度董事会工作报告》；

• 2、听取并审议《2012 年度监事会工作报告》；

• 3、听取并审议《二零一二年度报告》及摘要；

• 4、听取并审议《2012 年度财务决算报告》；

• 5、听取并审议《2012 年度利润分配预案》；

• 6、听取并审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》。

• 上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议（决议公告编

• 号：2013-011）审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公告。

• 此外，会议将听取独立董事年度述职报告。

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记或传真方式登记

• 2、登记时间：2013 年 6 月 4 日 9:30-11:30，14:00-17:00

• 3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

• 4、登记手续：

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（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股 东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书 和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲 自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有 自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《2012 年度股东大会股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司 不接受电话登记。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相 关证件的原件到场。

四、其他事项

• 1、联系地址：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼江苏舜天

• 船舶股份有限公司证券法务部

• 2、邮政编码：210012

• 3、联系人：李旭杉

• 4、传真：025-52251600

• 5、联系电话：025-52876100

• 6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

• 五、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决

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议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会 二〇一三年四月十三日

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附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2012 年度股东大会授权委托书

兹全权委托___(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天 船舶股份有限公司 2013 年 6 月 7 日召开的 2012 年度股东大会，并代 表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。

为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案内容		表决意见
	同意	反对	弃权
《2012年度董事会工作报告》
《2012年度监事会工作报告》
《二零一二年度报告》及摘要
《2012年度财务决算报告》
《2012年度利润分配预案》
《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如

“ ” 欲对议案投反对票，请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投 “ ” 弃权票，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

2012 年度股东大会股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

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