Jiangsu Guomao Reducer Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 11, 2019

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-025

江苏国茂减速机股份有限公司

关于召开2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年12月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2019 年第四次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年12 月27 日 14 点00 分

• 召开地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98 号 江苏国茂减 速机股份有限公司联合办公楼3 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年12 月27 日

至2019 年12 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	√
2	关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案	√
3	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
4	关于制定《江苏国茂减速机股份有限公司董事、监 事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，议案1、2、4 并经公 司第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2019 年12 月12 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603915	国茂股份	2019/12/20

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人身份 证复印件，代理人另加持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书及代 理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持个人股东依法 出具的授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过 信函、传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料 原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。

• （二）登记时间：2019 年12 月24 日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。 （三）登记地点：公司证券投资部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、 其他事项

• （一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。

• （二）公司地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙潜路98 号

• （三）联 系 人：陆一品、冉艳

联系电话：0519-69878020

• 传 真：0519-86575867

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会 2019 年12 月12 日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏国茂减速机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年12 月27 日召开的贵公司2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
2	关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案
3	关于调整公司独立董事津贴的议案
4	关于制定《江苏国茂减速机股份有限公司董事、监 事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。