Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Remuneration Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-053

江苏精研科技股份有限公司

关于确认 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴及 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于确认 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴及 2020 年度公司董事、高 级管理人员薪酬、津贴方案的议案》、《关于确认 2019 年度公司监事薪酬及 2020 年度公司监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的确认

根据 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 23 日分别召开的公司第二届董事会第 六次会议、2018 年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度公司董事、高级管理 人员薪酬、津贴的议案》、《关于 2019 年度公司董事、监事薪酬、津贴的议案》， 依据公司董事、高级管理人员 2018 年度的考核情况，并结合公司所处的行业及 地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬或津贴，具体 如下：王明喜：130 万元/年，其中基本薪酬为 6.5 万元/月；邬均文：120 万元/ 年，其中基本薪酬为 6 万元/月；黄逸超：110 万元/年，其中基本薪酬为 5 万元/ 月；游明东：80 万元/年，其中基本薪酬为 3.8 万元/月；王立成：110 万元/年， 其中基本薪酬为 6 万元/月；朱雪华：80 万元/年，其中基本薪酬为 4.7 万元/月； 杨剑：90 万元/年，其中基本薪酬为 4.5 万元/月；董事潘正颐不在公司领取薪酬； 独立董事每人每年 8 万元津贴。上述公司董事和高管人员薪酬均为含税薪酬，其 所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按 照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2019 年度的经营目标和经营计划的前提

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下，结合各董事、高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和 高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。 经核算，公司 2019 年董事、高级管理人员税前报酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬 总额（万元）
王明喜	董事长、总经理	现任	130.70
黄逸超	董事、副总经理、董事会秘书	现任	107.44
邬均文	董事、副总经理	现任	112.64
潘正颐	董事	现任	0
马东方	独立董事	现任	8
王文凯	独立董事	现任	8
王克鸿	独立董事	现任	8
游明东	副总经理	现任	80.88
王立成	副总经理	现任	139.98
朱雪华	副总经理	现任	99.06
杨剑	财务总监	现任	90.42

以上报酬含公司及控股子公司支付的基本薪酬、年终绩效、社会保险等。

二、 2019 年度公司监事薪酬的确认

根据 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 23 日分别召开的公司第二届监事会第 五次会议、2018 年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》、 《关于 2019 年度公司董事、监事薪酬、津贴的议案》，公司监事均在公司任职， 公司依据监事 2018 年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平， 拟调整公司监事 2019 年度薪酬，具体如下：施俊：80 万元/年，其中基本薪酬为 3.5 万元/月；谈春燕：35 万元/年，其中基本薪酬为 2 万元/月；陈攀：25 万元/ 年，其中基本薪酬为 1.5 万元/月。上述公司监事薪酬均为含税薪酬，其所涉及的 个人所得税由公司统一代扣代缴。公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构 成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2019 年度的经营目标和 经营计划的前提下，结合各监事的考核情况进行评定，并根据经营业绩对监事进 行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。

经核算，公司 2019 年监事税前报酬情况如下：

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姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬 总额（万元）
施俊	监事会主席	现任	88.51
谈春燕	监事	现任	35.62
陈攀	职工监事	现任	26.77

以上报酬含公司及控股子公司支付的基本薪酬、年终绩效、社会保险等。

三、 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案

依据公司董事、高级管理人员 2019 年度的考核情况，并结合公司所处的行 业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬或津贴， 方案具体如下：王明喜：150-180 万元/年；邬均文：130-160 万元/年；黄逸超： 120-150 万元/年；游明东：90-120 万元/年；王立成：110-140 万元/年；朱雪华： 100-130 万元/年；杨剑：100-130 万元/年；董事潘正颐不在公司领取薪酬；独立 董事每人每年 8 万元津贴。上述公司董事和高管人员薪酬均为含税薪酬，其所涉 及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按 照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2020 年度的经营目标和经营计划的前提 下，结合各董事、高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和 高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。

四、 2020 年度公司监事薪酬方案

公司监事均在公司任职，公司依据监事 2019 年度的考核情况，并结合公司 所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司监事 2020 年度薪酬，具体如下：施 俊：90-120 万元/年；谈春燕：35-45 万元/年；陈攀：25-35 万元/年。上述公司监 事薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司监事薪 酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完 成公司 2020 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各监事的考核情况进行 评定，并根据经营业绩对监事进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定 浮动。

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五、独立董事意见

公司向董事及高级管理人员发放薪酬，是在结合公司年度经营业绩的基础 上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的。不存在损害 公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此 我们同意公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬发放情况。

此外，公司 2020 年董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、参 照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制 定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司 2020 年度董事及高 级管理人员薪酬方案。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 23 日

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