Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Delisting Announcement 2021

Dec 27, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-165 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于精研转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、“精研转债”赎回日： 2021 年 12 月 20 日

2 、“精研转债”摘牌日： 2021 年 12 月 28 日

一、“精研转债”基本情况

1、发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2745 号”文同意注册，江苏精 研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日向不特定对象发 行了 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,000 万元。经深 圳证券交易所同意，公司 57,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 12 月 22 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精研转债”，债券代码“123081”，转 股期限自 2021 年 6 月 9 日起至 2026 年 12 月 2 日。

2、转股价格调整情况

本次公司发行的可转换公司债券的初始转股价为 64.28 元/股，2021 年 6 月 1 日，因公司实施完成 2020 年度权益分派，“精研转债”的转股价格调整为 53.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生效，详见公司 2021 年 5 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号： 2021-058）。

2021 年 10 月 8 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同日，公司第三届董事会第三次会议 审议通过了《关于向下修正精研转债转股价格的议案》，“精研转债”的转股价 格向下修正为 34.15 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 10 月 11 日起生效，详

见公司 2021 年 10 月 9 日刊登在巨潮资讯网的《关于向下修正精研转债转股价格 的公告》（公告编号：2021-110）。

二、“精研转债”赎回情况

1、触发赎回的情形

2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 17 日期间，公司股票已连续十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格（34.15 元/股）的 130%（即 44.40 元/股）， 已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于 2021 年 11 月 17 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于提前赎回“精研转债”的议案》，公司董事会同意 行使“精研转债”提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.03 元/张）赎回在赎回登记日（2021 年 12 月 17 日）登记在册的全部“精研转债”。

2、赎回程序及时间安排

（1）公司已在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内在中国证监会指定的信 息披露媒体上发布 5 次“精研转债”赎回实施的提示性公告，通告“精研转债” 持有人本次赎回的相关事项。

公司自 2021 年 11 月 18 日至 2021 年 12 月 17 日期间在巨潮咨询网（ www.cninfo.com.cn）披露了 17 次“精研转债”赎回实施的提示性公告，通知“精 研转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）“精研转债”自 2021 年 12 月 20 日起停止转股。

（3）2021 年 12 月 20 日为“精研转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登 记日（2021 年 12 月 17 日）收市后登记在册的“精研转债”。自 2021 年 12 月 20 日起，“精研转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“精研转债” 将在深圳证券交易所摘牌。

（4）2021 年 12 月 23 日为发行人资金到账日。2021 年 12 月 27 日为赎回款 到达“精研转债”持有人资金账户日，届时“精研转债”赎回款将通过可转债托 管券商直接划入“精研转债”持有人的资金账户。

三、“精研转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2021 年 12 月 17 日收市后，“精研转债”尚有 43,138 张未转股，本次赎回数量为 43,138

张，赎回价格为 100.03 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 0.6%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款 4,315,094.14 元。

四、“精研转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“精研转债”继续流通或交易，“精 研转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 12 月 28 日起，公司发行的“精 研转债”（债券代码：123081）将在深圳证券交易所摘牌。

五、咨询方式

咨询部门：江苏精研科技股份有限公司证券部

咨询电话：0519-69890866

电子邮箱：ir@jsgian.com

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 27 日